Aralarında Kocaeli'nin de olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini borsa yöneticisi olarak göstererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çete çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış olduğu duyum ve yapılan şikayetler üzerine, vatandaşların cebini hedef alan yeni bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan soruşurmalarda yabancı hatlar ve paravan şirketler belirlendi.
PARAVAN YATIRIM ŞİRKETLERİ
Polisin yaptığı detaylı araştırmalar sonucu, şüphelilerin sistemlerini tamamen yabancı şahıslar adına çıkartılmış hatlar üzerine kurarak kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıtarak mağdurlara telefonlarına "Trust Wallet" uygulamasını indirtigi belirlendi. Daha sonra ise bu uygulama üzerinden yönlendirme yapan zanlılar, yatırım vaadiyle topladıkları paraları doğrudan kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktardığı tespit edildi.
'FİZİKİ ALTIN BEDELİ' DETAYI
Paranın izini kaybettirmek için ise paravan hesaplardan İzmir’deki bir kuyumcu dükkanından "fiziki altın bedeli" adı altında transferler yapıldığı, kalan kısmın ise döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına ve çeşitli kripto borsalarına kaçırıldığı belirlendi.
GÖLCÜK'TE 4 MİLYONLUK VURGUN
oruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şebekenin bu yöntemle Gölcük'te ikamet eden bir vatandaşı hedef aldığı ve mağdurun şüphelilere ait hesaplara tam 4 Milyon 519 bin 700 TL aktardığı tespit edildi.